（金邊訊）
根據巴塞爾管理問題研究所日前公布的2014最新世界洗錢風險指數表明，在國內金融産業依然存在著貪汙、司法部門軟弱和缺乏透明度等問題之下，柬埔寨被列入世界10大洗錢風險最高的國家之列。
根據資料顯示，由巴塞爾管理問題研究所研究的洗錢風險指數是以10分制來評估一個國家的洗錢風險,分數越高表明這個國家在應對洗錢問題和向恐怖活動提供資金方面就越脆弱。
排行榜是依據相關各國、世界銀行、透明國際、世界經濟論壇和反洗錢組織-反洗錢金融特別行動工作組的統計數據來制作的。
在本次排行榜上，柬埔寨在風險指數最高分爲10分的情況下獲得了8.39分，僅次于伊朗（8.56分）和阿富汗（8.53分），成爲全球存在洗錢風險的第三大國家；而在排行旁另一端，芬蘭憑借著良好的金融制度和良好的反洗錢與打擊資助恐怖主義（AML/CFT）制度框架獲得2.51分，成爲全球洗錢風險最小的國家。
根據排行榜排名具體情況，洗錢風險最大的前10個國家分別是:伊朗(8.56分)、阿富汗(8.53分)、柬埔寨(8.39分)、塔吉克斯坦(8.34分)、幾內亞比紹(8.25分)、伊拉克(8.22分)、馬裏(8.06分)、瑞士(7.92分)、莫桑比克(7.92分)和緬甸(7.89分)。
據了解，該排行榜涵蓋了世界162個國家,考察因素包括了銀行保密、腐敗、金融規則和公民權利。上一次的排行榜包括140個國家。 在2013年的排行榜上,洗錢風險最大的3個國家也是阿富汗(8.55分)、伊朗(8.48分)和柬埔寨(8.35分)。
柬埔寨國際透明組織（TI）負責人貝克表示，國內銀行産業保守秘密的傳統和地方腐敗相結合形成了一杯“爆炸性的雞尾酒”，反映了柬埔寨時下的洗錢風險狀況。他指出，在政府無力監管金融産業的狀態下，柬國始終缺乏合適的法律制度和體系。在這種情況下，柬國市場監管制度的缺失只會爲洗錢者所利用。
與此同時，貝克認爲，柬國在經濟方面呈現快速發展的同時卻缺乏對洗錢行爲的監控措施，導致本國金融犯罪持續上升。他表示，柬國需要充分了解反洗錢法（AML），以有效地監控國內金融信息。
另一方面，柬埔寨澳盛銀行（ANZ）總裁格蘭特則稱，本年度洗錢風險指數只能夠依據包括各國的腐敗和整體透明度進行評比，因而並未確切地反映國內眞實的銀行環境。
根據他的說法，爲了監控國內洗錢犯罪，國家銀行將會通過監管框架體系隨時了解國內任何可疑交易的最新情況，而金融情報中心的成立則會加強反洗錢法對于國內整個銀行業的監管。
不過，政府反駁柬埔寨已成為洗黑錢天堂的說法，并宣布國際反洗錢金融行動特別工作組（FATF）經於今年6月，已把柬埔寨從洗黑錢的《灰色名單》中刪除。
副總理兼內閣事務部長宋安表示，由于過去柬埔寨在打擊洗黑錢工作取得良好成效，反洗錢金融行動特別工作組才決定把柬埔寨從《灰色名單》刪除。
他說，柬埔寨國會于去年5月通過《反洗錢和恐怖資金法》修正法案，對第3、29和30條款作出修改，使之符合聯合國反洗錢標準。
宋安：完善立法防洗錢
副總理兼內閣事務部長宋安昨天會見亞太區打擊清洗黑錢組織審查小組代表團時強調，柬埔寨政府正不斷完善國家立法，同時加強金融資金監管，並與區域和國際方面合作，積極預防和打擊洗錢犯罪活動。
他也歡迎代表團前往會見國家銀行行長謝占都，針對洗錢和金融罪犯問題，進行更深入交流。
